Політика AML / KYC

Irwin Casino здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та міжнародних стандартів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML), а також вимог щодо належної перевірки клієнтів (KYC). Реєструючись на сайті, користувач підтверджує свою згоду з умовами цієї політики та зобов'язується надавати достовірну інформацію на запит казино.

1. Верифікація особи (KYC)

Для підтвердження особи та права на проведення фінансових операцій кожен користувач Irwin Casino зобов'язаний пройти верифікацію. Для цього необхідно надати: документ, що посвідчує особу (паспорт або національне посвідчення особи), документ, що підтверджує адресу проживання (виписка з банку або рахунок за комунальні послуги не старший ніж 3 місяці), а також підтвердження платіжного методу. У разі потреби казино може запросити додаткові документи для підтвердження джерела коштів.

2. Протидія відмиванню коштів (AML)

Irwin Casino дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких форм фінансових злочинів. Казино здійснює постійний моніторинг транзакцій з метою виявлення підозрілої активності, зокрема: незвичних патернів депозитів та виведень, операцій, що не відповідають заявленому джерелу доходів, та будь-яких дій, які можуть свідчити про спробу легалізації незаконно отриманих коштів.

3. Повідомлення про підозрілі операції

У разі виявлення ознак відмивання коштів або фінансування тероризму Irwin Casino зобов'язується повідомити відповідні компетентні органи у строки, встановлені чинним законодавством. Відповідно до вимог законодавства користувач не повідомляється про факт подання такого звіту.

4. Санкційна перевірка

Казино здійснює перевірку всіх користувачів щодо міжнародних санкційних списків, включаючи переліки ООН, ЄС та інших компетентних органів. Надання послуг особам або організаціям, що перебувають під санкціями, є категорично забороненим.

5. Зберігання документів

Усі документи та записи, пов'язані з ідентифікацією користувачів та проведеними транзакціями, зберігаються Irwin Casino протягом не менше п'яти років після завершення ділових відносин відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контактна інформація

З питань верифікації та цієї політики звертайтесь до служби підтримки Irwin Casino через онлайн-чат на офіційному сайті або на електронну адресу: support@irwin.casino.